Création du site Gel des Fonds Monaco

Le projet de développement du site de gestion des mesures de gel des fonds pour le gouvernement de Monaco s'inscrit dans un contexte de renforcement des régulations financières et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Avant la mise en place de ce site, la gestion des sanctions financières était marquée par des procédures manuelles, peu efficaces et sujettes à des erreurs. Les informations étaient disséminées et difficilement accessibles, ce qui compliquait le suivi et l'application des mesures de gel des fonds.

Le développement du site avait pour principal objectif de créer une plateforme intuitive et centralisée qui permettrait aux contributeurs de gérer de manière autonome les mesures de sanctions financières à l'aide de workflows automatisés.

En parallèle, le site devait offrir une transparence totale et une accessibilité optimale des informations via une API dédiée, ce qui facilite la conformité avec les régulations internationales. L'interface utilisateur, conçue pour être simple avec Ibexa, devait garantir que les utilisateurs puissent trouver rapidement les informations souhaitées.

Les fonctionnalités que nous avons développés clés comprennent :

• La mise en place de workflow de validation automatisés entre les différents groupes de contributeurs. Les mesures validées sont automatiquement liées à des décisions ministérielles, prêtes à être mises en œuvre.
• Une API a été développée pour permettre la diffusion rapide et structurée des données relatives aux sanctions. Cette API facilite l'accès aux nouvelles mesures et décisions ministérielles par les banques et autres organismes concernés.
• La gestion des mesures de sanctions permettant aux contributeurs d'ajouter, modifier ou retirer des mesures de sanctions.
• La mise en place d'une newsletter envoyée automatiquement à chaque publication de décision ministérielle, afin que les utilisateurs inscrits soient informés des nouvelles mesures prises par le gouvernement.

Le front office du site offre aux internautes les informations sur les mesures de sanctions. Les principales fonctionnalités incluent :

• Les utilisateurs peuvent consulter la liste des décisions ministérielles en détail, ainsi que les mesures de sanctions qui en découlent. L’affichage est conçu pour être simple.
• Le moteur de recherche est rapide et dispose de filtres de recherche pour trouver facilement les informations spécifiques dont ils ont besoin.
• Une page dédiée à la documentation de l'API est accessible pour les développeurs souhaitant intégrer les données de sanctions dans leurs propres systèmes.
• Les utilisateurs peuvent télécharger les documents officiels, tels que les décisions ministérielles signées et les documents annexes au format XLS.